Luật phòng chống rửa tiền

• 
• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền 16:04 | 13/08/2026
• Ngày 12/8/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo “Phổ biến Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 của Chính phủ và lấy ý kiến đối với các văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền”. Hội thảo nhằm phổ biến, ...

• 
• Rửa tiền là gì? Tội rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 22:44 | 20/03/2026
• Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Trách nhiệm hình sự của tội rửa tiền được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

• 
• Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất 2026 và tổng hợp văn bản hướng dẫn 17:14 | 16/03/2026
• Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất 2026 đang được áp dụng là Luật Phòng chống rửa tiền 2022 được thông qua ngày 15/11/2022 và tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất 2026.

• 
• Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền từ ngày 01/11/2025 16:20 | 20/09/2025
• Ngân hàng Nhà nước đã có Thông tư 27 quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền theo quy định từ ngày 01/11/2025.

• 
• Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền? 15:45 | 29/07/2023
• Xin hỏi trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền? Thông tin nhận biết khách hàng bao gồm những gì? - Minh Trí (Bình Định)

• 
• Ban hành Nghị định 19/2023 hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền 10:22 | 29/04/2023
• Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền .

• 
• Đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền 08:12 | 26/01/2021
• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và ...

• 
• Quản lý hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố 11:43 | 15/05/2015
• Luật Phòng, chống rửa tiền của Việt Nam đã có các quy định rõ ràng về việc bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận.